Distrito Sul da Califórnia

Para obter mais informações, entre em contato com: Procuradores especiais assistentes dos EUA Jeffrey Hill e Lisa Sanniti (619) 546-7924/8811

SAN DIEGO – Jon J. Kahen, de Great Neck, Nova York, declarou-se culpado ontem em um tribunal federal de quatro acusações de lavagem de dinheiro em seu papel como proprietário de uma empresa de telecomunicações que facilitou e lucrou com a introdução de tráfego fraudulento de chamadas robocall nos Estados Unidos.

Até 2020, Kahen era o proprietário e diretor executivo da Global Voicecom, Inc. ("GVI"), um provedor de protocolo de voz sobre internet (VoIP) com sede em Great Neck, Nova York. A GVI fornecia serviços de telecomunicações que introduziam tráfego telefônico estrangeiro no sistema telefônico dos Estados Unidos, tornando a GVI uma "portadora de gateway". Aproximadamente de 2016 até que um mandado de busca foi executado em sua casa em janeiro de 2020, a GVI era uma operadora de gateway para uma empresa de VoIP com sede na Índia que usava a GVI para rotear milhões de robocalls fraudulentos para consumidores americanos. Muitas dessas chamadas robóticas envolveram indivíduos baseados na Índia que se faziam passar por agentes da Social Security Administration (SSA), do Social Security Administration Office of Inspector General (SSA/OIG) e do Internal Revenue Service. Além de conectar esses chamadores estrangeiros a consumidores americanos, a GVI revendeu e alugou para a empresa indiana de VoIP com Direct Inward Dial e números de telefone gratuitos que os faziam parecer baseados nos Estados Unidos. Como resultado das ações da GVI, milhares de americanos foram defraudados.

Em seu acordo judicial, Kahen admitiu que, em 2018, percebeu que seu cliente indiano estava usando os serviços da GVI para cometer fraude e que, em maio de 2019, Kahen estava ciente de que os fundos pagos à GVI por este cliente para serviços contínuos de operadora de gateway foram o produto dessa fraude. Apesar desse conhecimento, Kahen e GVI continuaram a fornecer serviços de telecomunicações ao cliente indiano e realizaram transações monetárias em nome do cliente. Essa conduta criminosa só terminou com o ajuizamento de uma liminar civil em janeiro de 2020, quando Kahen e GVI foram impedidos de operar como operadoras VoIP intermediárias transmitindo quaisquer chamadas telefônicas para o sistema telefônico dos EUA.

Sob os termos de seu acordo de confissão, Kahen concordou em pagar quase $ 400.000 em confisco criminal e restituição às vítimas de robocalls fraudulentos conectados pela GVI.

"Este réu abriu a porta para fraudadores estrangeiros que exploraram o bom nome de nossas agências governamentais para atingir os americanos", disse o procurador dos EUA Randy Grossman. “Que este caso seja uma mensagem para jogadores nos Estados Unidos que têm facilitado atores estrangeiros e lucrado com a fraude de que serão responsabilizados”. Grossman agradeceu à equipe de promotoria, ao Departamento de Proteção ao Consumidor do Departamento de Justiça e às agências de investigação por seu excelente trabalho neste caso.

"Consumidores americanos, muitos dos quais são idosos ou vulneráveis, são inundados com milhões de ligações ilegais todos os dias", disse o vice-procurador-geral adjunto Brian Boynton, chefe da Divisão Civil do Departamento de Justiça. "Qualquer pessoa com um telefone é um alvo em potencial. O Departamento está empenhado em interromper as chamadas robóticas fraudulentas e perseguir aqueles que conscientemente facilitam esquemas de fraude robocall para obter ganhos financeiros."

"O Sr. Kahen conscientemente facilitou as ligações robóticas de impostores do governo que não apenas fraudaram os consumidores americanos, mas também roubaram sua confiança no governo", disse Gail S. Ennis, Inspetora Geral da Administração de Seguridade Social. "Continuaremos perseguindo aqueles que perpetuam esses esquemas de fraude robocall, e agradeço os advogados de julgamento, Yolanda McCray Jones e Wei Xiang, do Departamento de Proteção ao Consumidor do Departamento de Justiça e os promotores assistentes especiais dos EUA, Jeffrey Hill e Lisa Sanniti, dos EUA. Procuradoria do Distrito Sul da Califórnia, por processar este caso. Também quero agradecer a todos os nossos parceiros de aplicação da lei por suas contribuições para o sucesso desta investigação."