IRS Phone Scammer condenado a 20 anos de prisão

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Hitesh Madhubhai Patel (a/k/a Hitesh Hinglaj) de Ahmedabad, Índia, foi condenado a 20 anos de prisão por seu papel na operação e financiamento de call centers que fraudaram vítimas dos EUA em milhões de dólares entre 2013 e 2016.

Patel, um cidadão indiano, foi processado nos Estados Unidos após ser extraditado de Cingapura em 2019. As autoridades de Cingapura prenderam Patel a pedido dos Estados Unidos de acordo com um mandado de prisão provisória em setembro de 2018, depois que Patel voou da Índia para lá.

Patel já havia se declarado culpado de seu papel no esquema. Como parte do esquema, os golpistas utilizaram uma rede de call centers na Índia, inclusive em cidades como Ahmedabad, para ligar para possíveis vítimas nos Estados Unidos. Ahmedabad é a sexta maior cidade da Índia, com uma população de 6,5 milhões (maior do que qualquer cidade nos EUA, exceto a cidade de Nova York, e mais do que o dobro do tamanho de Chicago).

Usando informações de identificação pessoal obtidas de várias fontes, incluindo mídias sociais, os golpistas se fizeram passar por agentes do IRS ou dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS). As chamadas geralmente eram feitas usando a tecnologia VoIP (protocolo de voz sobre a Internet) que permitia aos golpistas "falsificar" os números de telefone, fazendo parecer que as chamadas vinham do IRS ou de outra agência governamental. Como parte do golpe, os contribuintes foram instruídos a pagar notas fiscais falsas imediatamente ou enfrentar prisão, deportação ou outra ação legal.

O golpe foi um grande sucesso. A certa altura, o Inspetor Geral do Tesouro dos EUA para Administração Tributária (TIGTA) referiu-se ao golpe como "o maior golpe desse tipo que já vimos" - e isso foi em 2014. No final de 2016, o Better Business Bureau informou que o golpe por telefone do IRS foi o golpe mais popular de 2016, representando 1 em cada 4 golpes relatados. E, claro, o golpe continuou no topo da lista do IRS de golpes "Dirty Dozen" que afetam os contribuintes dos EUA.

As vítimas do golpe foram instruídas sobre como fazer o pagamento, inclusive comprando cartões de débito ou presente ou transferindo dinheiro. Assim que o pagamento fosse feito, os corredores baseados nos EUA liquidariam e lavariam os fundos extorquidos o mais rápido possível. Os corredores geralmente ganhavam uma taxa específica ou uma porcentagem dos fundos do golpe.

Como parte de seu apelo, Patel admitiu operar e financiar vários call centers baseados na Índia, dos quais os esquemas de fraude foram perpetrados, incluindo o call center HGLOBAL. Patel se correspondia com outras pessoas por e-mail e mensagens de WhatsApp para trocar números de cartão de crédito, scripts de golpes telefônicos e instruções de operações de call center.

"O braço longo da aplicação da lei federal foi fundamental para levar esse vigarista à justiça", disse o procurador dos EUA, Ryan K. Patrick, do Distrito Sul do Texas. "Os golpes de call center transnacionais são casos complexos para investigar e processar, mas nossas agências estão à altura da tarefa. Muitos desses fraudadores atacam os mais vulneráveis ​​da segurança percebida de terras estrangeiras, então não há desculpa em vê-lo ir para a prisão. Seu o acesso a um telefone agora diminuiu muito. Em todo o mundo, as autoridades americanas estão perseguindo e desmantelando esses esquemas."

Patel foi descrito como "a pessoa mais importante da Índia e o chefe para quem a maioria dos outros réus trabalhava" e o proprietário de vários call centers. Patel admitiu, com base nas evidências contra ele, que uma perda razoavelmente previsível entre $ 25 milhões e $ 65 milhões era atribuível a ele.

“Desde 2013, os contribuintes americanos foram submetidos a tentativas sem precedentes de obter dinheiro de forma fraudulenta por indivíduos que utilizam call centers indianos para se passar por funcionários do IRS e enganar os contribuintes americanos”, disse J. Russell George, Inspetor Geral do Tesouro para Administração Tributária (TIGTA). "Agradecemos o apoio de nossos parceiros de aplicação da lei."

Um total de 24 réus domésticos associados a esse esquema criminoso transnacional foram anteriormente condenados e sentenciados no Distrito Sul do Texas, Distrito do Arizona e Distrito Norte da Geórgia. SenteOs réus também foram condenados a pagar milhões de dólares em restituição e julgamentos de dinheiro, e a perder bens apreendidos. Alguns réus também foram condenados a serem deportados com base em seu status de imigração ilegal.